ŠOK: Otkrivena mreža za finansiranje ISIS kriptovalutama na Kosovu i Metohiji

Takozvano kosovsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv tri osobe — Spartaka Dermakua, Arijana Alijaja i Blerima Krasnićija — zbog finansiranja terorizma takozvane Islamske države putem prevara sa kriptovalutama i iznude.

Osnovni sud u Prištini odredio im je 11. juna pritvor u trajanju od 30 dana.

Prema pisanju Balkan Insighta, tužilaštvo navodi da su osumnjičeni upravljali menjačnicom kriptovaluta pod nazivom Tresor Exchange sa sedištem u Prištini, koristeći je za prevare nad građanima zapadne Evrope i iznude velikih novčanih iznosa od žrtava.

Među navodima je i da su u septembru 2023. godine od muškarca poreklom sa Kosova i Metohije, koji živi u Švajcarskoj, iznudili milion evra, nakon čega su sredstva preusmeravana na naloge povezane sa ISIS putem Telegram grupa usmerenih ka nemačkom govornom području.

Istrage sprovedene u saradnji sa FBI, kao i nadležnim organima Kanade, Lihtenštajna, Nemačke i Švajcarske, identifikovale su niz sumnjivih transakcija kriptovalutama tokom 2024. godine, uključujući transfere u ukupnoj vrednosti većoj od 225.000 američkih dolara na adrese povezane sa finansiranjem terorizma.

Jedan od osumnjičenih, Arijan Alijaj, ranije je 2016. godine osuđen na dve i po godine zatvora zbog odlaska u Siriju radi borbe na strani Islamske države.

Sva trojica optuženih su, preko svojih advokata, negirala optužbe za finansiranje terorizma.

Stručnjaci za bezbednost upozoravaju da Islamska država i druge terorističke organizacije sve češće koriste kriptovalute kako bi prikrile tragove finansijskih tokova, ocenjujući da je reč o obliku hibridnog ratovanja.

Agencija za sajber bezbednost takozvanog Kosova, uprkos zakonu usvojenom 2023. godine, još uvek nije u potpunosti funkcionalna, dok je Centralna banka Kosova tek nedavno uspostavila regulatorni okvir za pružaoce usluga u vezi sa kripto-imovinom.