Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), u Crnoj Gori je lišena slobode osoba koja se sumnjiči za pranje novca u iznosu od milion evra, prenose podgoričke „Vijesti“.
Kako je saopšteno iz SDT-a, osumnjičeni se tereti da je izvršio krivično delo pranje novca, čime je u legalne tokove ubacio nelegalno stečen milion evra.
Nadležni organi su brzo reagovali i osumnjičenog sproveli u službene prostorije. Nakon što se obavi saslušanje u tužilaštvu, SDT će zvanično obavestiti javnost o detaljima istrage i daljem toku ovog krivičnog postupka.
Novac može biti „opran“ na više načina:
Struktuiranje: U ovom slučaju, novac se “cepa” na manje depozite čime se otklanjaju potencijalne sumnje. Ova metoda još se naziva i smurfing.]
Specifično krijumčarenje novca: Ovo uključuje fizičko krijumčarenje novca prema drugom zakonodavstvu i odlaganju u finansijsku instituciju, poput inostrane banke.
Gotovinsko-intenzivno poslovanje: Oni koji su uključeni u primanje keša koriste svoje naloge da odlože i legitimni, ali i kriminalno dobijeni novac, tvrdeći da je sve legalno dobijen prihod. Servisni biznisi su najbolje prikladni za ovu metodu, jer biznisi nemaju varijabilnih troškova, te je teško otkriti odstupanja između prihoda i troškova.
Pranje novca na bazi trgovine: Ovo uključuje podcenjivanje ili precenjivanje fakture za prikrivanje kretanja novca.
“Shell” kompanije i zaklade: Zaklade i shell kompanije maskiraju pravog vlasnika novca.
Povratno spoticanje: Novac je odložen u kontrolisanu stranu korporaciju u blizini obale, gde se minimalno vodi evidencija, a onda se vraća nazad kao strana direktna investicija- oslobođena poreza.
Zauzimanje banke: U ovom slučaju, perači kupuju kontrolni interes u banci, po mogućnosti u zakonodavstvu sa slabim kontrolisanjem pranja novca, a onda premeštaju novac kroz banku bez nadzora.
Kazino: Pojedinac u kazinu kupuje žetone, igra na neko vreme, a onda kešira žetone, dobijajući plaćanje u čeku, ili samo dobijanjem recepta, tvrdeći da je to dobitak tokom kockanja.
Ostala kockanja: Novac se troši na kockanje, po mogućnosti na više kvote. Pobede su prikazane ako je izvor novca upitan, dok su gubici sakriveni.
Nekretnine: Neko kupuje nekretninu sa ilegalnih prihoda i onda je prodaje, tako da prihod od prodaje izgleda kao legitima. Prodavac se slaže sa ugovorom koji skoro da predstavlja vrednost imovine, te dobija kriminalnu zaradu da izjednači razliku.
Crne plate: Kompanija može da ima radnike bez pisanog ugovora i da im plate daje u kešu, “na ruke”. Prljavi novac se u ovom slučaju koristi za plate radnika.
Fiktivni (prividni) krediti i zajmovi, piše Karijera.
BONUS VIDEO:
POGLEDAJTE JOŠ:
PORODILA SE ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ: Devet meseci krila trudnoću, Gudelj dobio SINA!
OD ĆERKI NI TRAGA NI GLASA! Osvanule DVE ČITULJE za pokojnog Andriju, svi bruje o tome kako mu se UDOVICA OBRATILA
Mnogi ih samo isperu vodom, a to nije dovoljno: Evo kako pravilno oprati borovnice